ЗАО ""ЭТРО-СЕРВИС"

Новости

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
1.“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Закрытое акционерное общество «ЭТРО-Сервис».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ЗАО "ЭТРО-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента.
630015 г. Новосибирск, ул. Планетная, 30.
1.4. ОГРН эмитента:1025404356010
1.5. ИНН эмитента: 5433144393
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.
23814-N
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах.
WWW.etro-servis.narod.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
14 марта 2007г., кабинет генерального директора ЗАО «ЭТРО-Сервис»,
г. Новосибирск, ул. Планетная,30.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2006 год
«ЗА» - 28700 акций, или 100% принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2006 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
«ЗА» - 28700 акций, или 100% принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.
3.Избрание генерального директора общества.
Результаты голосования:«ЗА» - 16072 акций, или 56% принимающих участие в собрании;«ПРОТИВ» - 0 акций;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций
4. Избрание ревизора Общества.
«ЗА» - 16072 акций, составляющих 56% принимающих участие в собрании или 100% участвующих в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2006 год утвердить.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2006 год, выплатить дивиденды в размере 70 (семидесяти) рублей на одну акцию деньгами до 01.01.08.
3. Избрать на должность генерального директора общества В.М.Пахомова, утвердить условия представленного собранию контракта, обязать Н.Д.Ганжу подписать контракт с В.М.Пахомовым.
4. Избрать ревизором общества Л.В.Разумову.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19 марта 2007г.
Генеральный директор ЗАО «ЭТРО-Сервис» В.М.Пахомов
(указывается наименование должности руководителя эмитента) подпись фамилия и инициалы

Дата "19" марта 2007 г.

2. Сообщение о существенном факте
"Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.о ценным бумагам эмитента"
Акции обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
1-01-23814-N06.09.2001
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.
Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента. 14.03.07
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента. 19.03.07
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) 2009000 руб. общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента,70 рублей на одну акцию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество). Деньгами.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока. 01.01.08
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии). Генеральный директор ЗАО «ЭТРО-Сервис» В.М.Пахомов
19 марта 2007г.